Зброя, печаті та валюта: податківці виявили ще один «конвертаційний центр»

Працівники оперативного управління податкової міліції Харківщини спільно із фахівцями Головної військової прокуратури ГПУ виявили «конвертаційний центр» з обігом понад 300 мільйонів гривень.
Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Сергій Фуніков.
44-річний уродженець Російської Федерації, який наразі мешкає у Харкові, взявши у посібники 10 помічників, з метою незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, створив більше 12 фіктивних підприємств. Послугами «конвертатора» користувалися реальні фірми Харківської та Київської областей. У ході розслідування встановлено, що даним «конвертаційним центром» не нехтували і заводи з оборонної галузі, які укладали фіктивні угоди з придбання мікросхем та комп’ютерного обладнання для військово-промислової сфери.
«Загальний обіг виведених в тіньовий обіг коштів протягом 2014-2915 років ск ... Читать дальше »