Податкова міліція припинила діяльність «конверт – центру», який маскувався під благодійну організацію

У м. Києві податковою міліцією припинено діяльність «конвертаційного центру», який проконвертував 200 млн. гривень.
Центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей. Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення у готівку.
Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки «фіктивних» фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах м. Києва, після чого грош ... Читать дальше »

Податкова міліція викрила ухилення від сплати податків у сумі понад 66 млн. гривень

Податковою міліцією у м. Дніпропетровську зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення податкового законодавства посадовими особами державного підприємства, яке здійснює діяльність у сфері інфраструктури наземного транспорту.
Встановлено, що зазначене підприємство оформило операції з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств, що мають ознаки «фіктивності». Зазначені дії призвели до ухилення від сплати податків у сумі 66,6 млн. гривень.
Слідчо-оперативні заходи тривають.

З незаконного обігу вилучено понад 100 тонн фальсифікованих нафтопродуктів

У рамках проведення операції «Нафтопродукт-2015» та «Акциз-2015» податковою міліцією у Хмельницькій області припинено реалізацію незаконно виготовлених недоброякісних паливно-мастильних матеріалів в мережі автозаправних станцій двох брендових підприємств-оптовиків.
Під час провед ... Читать дальше »